2014-2018年中国供应链金融市场潜力与投资前景分析报告-中商产业研究院

内容概括

供应链金融（SCF）是金融机构将核心企业与上下游企业联系在一起提供灵活运用的金融产品和服务的一种融资模式。金融机构通过审查整条供应链，在掌握供应链管理程度与核心企业信用实力的基础上，对其核心企业及上下游多个企业提供灵活运用的金融产品和服务。作为一种新的融资模式，供应链融资从整个产业链角度开展综合授信，并将针对单个企业的风险管理变为产业链风险管理，在帮助整个产业链发展的同时，为中小物流企业提供了一种有别于旧的融资模式的新融资途径。
近年来，供应链金融作为一个金融创新业务在我国发展迅速，国内各家银行出于业务拓展和竞争的需要，逐步开展供应链金融方面的业务。现在供应链金融已成为各商业银行和企业拓展发展空间、增强竞争力的一个重要领域，也为供应链成员中的核心企业与上下游企业提供了新的融资渠道。
我国供应链金融分为银行经营与实体经营两类。一类是以平安银行、中信银行、民生银行、工商银行和中国银行为代表的借助客户资源、资金流等传统信贷优势介入并开展业务的银行供应链金融；一类是以阿里巴巴、京东商城、苏宁易购等电商以及类似于怡亚通这类专业物流公司凭借商品流、信息流方面的优势，通过成立小贷公司等帮助其供应商（经销商）融资的实体供应链金融。
2013年7月25日，发改委出台支持小微企业融资十一条意见；7月24日，国务院常务会议提出，8月1日起暂免征收部分小微企业增值税和营业税。在扶持政策密集发布的背景下，小微企业融资服务成为市场关注焦点，而供应链金融的服务对象为一条供应链的上下游众多中小企业，并具有信息、风险可控等优势，有助于缓解中小企业融资难问题，必将迎来快速发展。从未来的发展趋势上看，整合供应链金融中各参与主体相关电子化信息资源，构建数据互相流转的电子化供应链金融服务平台，是供应链金融的发展趋势。
这份报告共十四章。首先介绍了供应链金融行业的概念、效益、发展模式等，接着全面阐述了国内外供应链金融行业的发展状况。随后，报告对供应链金融的供应主体、需求主体、区域发展、典型产品及重点行业解决方案进行细致透析，并对开展供应链金融业务的重点银行机构及实体企业竞争力做出剖析。最后，报告科学分析及预测了中国供应链金融行业的投资机会、风险及前景趋势。
本研究报告数据主要来自于国家统计局、商务部、财政部、中商情报网、中商智业市场调查中心以及国内外重点刊物等渠道，数据权威、详实、丰富，同时通过专业的分析预测模型，对行业核心发展指标进行科学地预测。您或贵单位若想对供应链金融行业有个系统深入的了解、或者想投资该行业，本报告将是您不可或缺的重要参考工具。

报告目录

第一章 供应链金融相关概述

1.1　供应链的基本情况

1.1.1　供应链的概念

1.1.2　供应链的分类

1.1.3　供应链的协同模式

1.1.4　供应链的基本要素

1.1.5　供应链的四个流程

1.1.6　供应链的金融需求

1.2　供应链金融的定义及特征

1.2.1　供应链金融的概念界定

1.2.2　供应链金融的主要特征

1.2.3　供应链金融的适用行业

1.2.4　供应链金融的融资品种

1.2.5　供应链金融的业务模式

1.2.6　供应链金融的竞争优势

1.3　供应链金融的参与主体

1.3.1　核心企业

1.3.2　商业银行

1.3.3　中小企业

1.3.4　配套企业

1.4　供应链金融的综合效益分析

1.4.1　对中小企业的效益

1.4.2　对商业银行的效益

1.4.3　对核心企业的效益

1.4.4　对第三方物流企业的效益

1.4.5　对整条供应链环节的效益

第二章 供应链金融发展模式分析

2.1　供应链金融的基本模式

2.1.1　应收账款融资模式

2.1.2　保兑仓融资模式

2.1.3　融通仓融资模式

2.1.4　三类模式的比较

2.1.5　三种模式的竞争优势

2.2　供应链融资各阶段模式运用及流程

2.2.1　采购阶段——预付账款融资模式

2.2.2　运营阶段——动产质押融资模式

2.2.3　销售阶段——应收账款融资模式

2.3　供应链金融模式的风险及控制

2.3.1　预付账款融资模式风险及控制

2.3.2　动产质押融资模式风险及控制

2.3.3　应收账款融资模式风险及控制

2.4　供应链金融的“1十N”模式解决方案

2.4.1　“l十N”模式介绍

2.4.2　核心企业的解决方案

2.4.3　对上游供应商的融资解决方案

2.4.4　对下游销售商的融资解决方案

2.5　国内供应链金融典型运作模式

2.5.1　深发展“N+1+N”模式

2.5.2　中信银行“1+N”模式

2.5.3　民生银行“一圈两链”模式

2.5.4　其他银行运作模式概述

第三章 2011-2013年国际供应链金融行业分析

3.1　国际供应链金融行业发展概况

3.1.1　行业驱动因素

3.1.2　行业形成及发展

3.1.3　行业特征分析

3.1.4　市场供需状况

3.1.5　主要局限和瓶颈

3.1.6　未来发展分析

3.2　国外供应链金融的成功案例

3.2.1　荷兰银行

3.2.2　摩根大通银行

3.2.3　美国通用电气公司

3.2.4　墨西哥国家金融发展银行

3.3　国际银行业发展供应链金融的SWOT剖析

3.3.1　银行业弱势与挑战

3.3.2　银行业优势与机遇

3.3.3　银行业策略

3.4　供应链金融发展的国际经验借鉴

3.4.1　多元化的服务提供者

3.4.2　丰富的金融业务形式

3.4.3　完善的动产担保制度

3.4.4　透明高效的信息平台

3.4.5　新型的金融服务提供商

3.4.6　迅速发展的第三方管理公司

第四章 2011-2013年中国供应链金融发展环境分析

4.1　经济环境

4.1.1　中国宏观经济运行综述

4.1.2　中国经济发展支撑因素

4.1.3　中国重点行业增长态势

4.1.4　未来重点产业增长前景

4.1.5　中国商贸流通业发展状况

4.2　金融环境

4.2.1　中国金融市场发展概况

4.2.2　中国社会融资规模分析

4.2.3　金融机构贷款投向分析

4.2.4　供应链金融改善金融生态环境

4.2.5　中国金融需求潜力分析

4.3　政策环境

4.3.1　中国金融体系框架介绍

4.3.2　供应链金融的制度环境

4.3.3　中小企业金融政策分析

4.3.4　小微企业融资政策解读

4.3.5　区域小微企业融资政策

4.3.6　“三中会会”金融改革方案解析

4.4　技术环境

4.4.1　供应链管理信息技术支撑体系

4.4.2　供应链金融技术影响因素分析

4.4.3　供应链金融信息平台的发展

4.4.4　物联网

4.4.5　云计算

4.4.6　大数据

第五章 2011-2013年中国供应链金融行业发展现状

5.1　中国供应链金融行业发展背景

5.1.1　发展动因

5.1.2　驱动因素

5.1.3　历史阶段

5.1.4　需求因素

5.2　2011-2013年中国供应链金融行业现状分析

5.2.1　行业发展现状

5.2.2　运行特点分析

5.2.3　行业格局分析

5.2.4　市场规模分析

5.2.5　市场需求及客户偏好

5.2.6　市场热点分析

5.3　2011-2013年我国供应链金融产品开发分析

5.3.1　银行产品

5.3.2　贸易代理

5.3.3　供应链一体化解决方案

5.3.4　全国性银行供应链金融产品

5.3.5　地方性银行供应链金融产品

5.4　中国供应链金融行业存在的问题

5.4.1　供应链金融推行中的问题

5.4.2　供应链金融业务发展中的阻碍

5.4.3　供应链金融发展中的主要不足

5.4.4　供应链金融的信用管理问题

5.5　中国供应链金融行业发展对策

5.5.1　供应链金融的创新思路

5.5.2　供应链金融的信用管理建议

5.5.3　供应链金融发展的政策建议

5.5.4　供应链金融可持续发展策略

第六章 2011-2013年供应链金融行业的供应主体分析

6.1　行业整体竞争结构分析

6.1.1　市场主体分析

6.1.2　市场竞争格局

6.1.3　现有竞争者的竞争能力

6.1.4　市场新进入者

6.1.5　市场竞争焦点

6.2　商业银行

6.2.1　商业银行供应链金融业务SWOT分析

6.2.2　商业银行供应链金融业务竞争态势

6.2.3　主要商业银行供应链金融竞争力分析

6.2.4　供应链金融领先银行业务介绍

6.2.5　商业银行供应链金融营销案例

6.2.6　银行供应链融资电子化建设状况

6.2.7　商业银行参与供应链融资的模式探索

6.2.8　商业银行开展供应链金融面临的问题

6.2.9　商业银行发展供应链金融业务的建议

6.3　电商企业

6.3.1　电商供应链金融业务SWOT分析

6.3.2　电商企业进入供应链金融的效益

6.3.3　电商企业进入供应链金融的路径

6.3.4　供应链金融行业电商企业竞争格局

6.3.5　供应链金融行业电商企业竞争态势

6.3.6　电商企业开展供应链金融面临的风险

6.4　第三方供应链金融服务企业

6.4.1　第三方物流企业供应链金融业务特点

6.4.2　第三方物流企业开展供应链金融的动因及意义

6.4.3　参与供应链金融的物流企业发展状况

6.4.4　第三方物流企业供应链金融业务模式

6.4.5　第三方供应链金融领先企业分析

6.4.6　第三方物流企业实施供应链金融存在的问题

6.4.7　第三方物流企业供应链金融业务的风险分析

6.4.8　第三方物流企业供应链金融业务风险的防范

6.5　外资企业

6.5.1　UPS

6.5.2　东亚银行

6.5.3　美林银行

第七章 2011-2013年供应链金融行业的需求主体分析

7.1　2011-2013年中小企业融资现状

7.1.1　中国中小企业的规模

7.1.2　中小企业的贷款规模

7.1.3　中小企业的融资渠道

7.1.4　中小企业融资影响因素

7.1.5　中小企业的融资问题

7.2　2011-2013年中小企业供应链金融服务需求分析

7.2.1　中小企业的融资需求状况分析

7.2.2　供应链融资满足中小企业融资需求

7.2.3　针对中小企业的供应链金融业务状况

7.2.4　供应链金融支持中小企业机制建设

7.2.5　推动供应链金融服务中小企业

7.3　2011-2013年小微企业供应链金融服务需求分析

7.3.1　中国小微企业的规模现状

7.3.2　小微企业的融资渠道分析

7.3.3　小微企业的融资需求分析

7.3.4　小微企业的融资困境分析

7.3.5　小微企业供应链金融态势

7.4　2011-2013年大企业/大客户供应链金融服务需求分析

7.4.1　供应链金融给大企业带来的利好

7.4.2　大客户供应链融资的制约因素

7.4.3　大客户供应链融资的对策建议

7.5　2011-2013年产业园区供应链金融服务需求分析

7.5.1　中国产业园区的运行阶段

7.5.2　中国工业园区的规模现状

7.5.3　工业园区应用供应链金融的条件

7.5.4　工业园区应用供应链金融的优势

7.5.5　工业园区供应链金融生态系统构建

7.5.6　产业园区供应链融资前景分析

第八章 2011-2013年重点地区供应链金融发展状况

8.1　2011-2013年上海供应链金融发展分析

8.1.1　有利条件

8.1.2　不利条件

8.1.3　对策建议

8.2　2011-2013年浙江供应链金融发展分析

8.2.1　发展条件

8.2.2　发展现状

8.2.3　制约因素

8.2.4　推进思路

8.2.5　对策建议

8.3　2011-2013年江苏供应链金融发展分析

8.3.1　发展条件

8.3.2　参与主体

8.3.3　问题分析

8.3.4　对策建议

8.4　2011-2013年山东供应链金融发展分析

8.4.1　效益分析

8.4.2　发展条件

8.4.3　发展现状

8.5　2011-2013年广东供应链金融发展分析

8.5.1　发展条件

8.5.2　发展现状

8.5.3　区域发展

8.6　2011-2013年吉林省供应链金融发展分析

8.6.1　发展条件

8.6.2　运行模式

8.6.3　发展成效

8.6.4　问题分析

8.7　2011-2013年厦门供应链金融发展分析

8.7.1　发展背景

8.7.2　发展条件

8.7.3　发展现状

8.7.4　推进思路

第九章 2011-2013年典型供应链金融产品分析

9.1　应收账款质押

9.1.1　背景介绍

9.1.2　产品概念及特征

9.1.3　产品适用对象

9.1.4　产品优势及不足

9.1.5　业务操作流程

9.1.6　目标客户及营销建议

9.1.7　风险分析及控制

9.2　应收账款池融资

9.2.1　产品概念

9.2.2　产品适用对象

9.2.3　业务操作流程

9.2.4　产品特点

9.3　标准仓单质押

9.3.1　背景介绍

9.3.2　产品概念及特征

9.3.3　产品适用对象

9.3.4　产品优势及不足

9.3.5　业务操作流程

9.3.6　目标客户分析

9.3.7　风险分析及控制

9.4　订单融资＋保理融资

9.4.1　产品概念

9.4.2　产品适用对象

9.4.3　产品优势分析

9.4.4　业务注意事项

9.4.5　目标客户及营销建议

9.4.6　风险分析及控制

9.5　国内信用证项下打包贷款

9.5.1　背景介绍

9.5.2　产品概念及特征

9.5.3　产品适用对象

9.5.4　产品优势及不足

9.5.5　业务操作流程

9.5.6　目标客户及营销建议

9.5.7　风险分析及控制

9.6　国内信用证项下卖方议付

9.6.1　背景介绍

9.6.2　产品概念及特征

9.6.3　产品适用对象

9.6.4　产品优势及不足

9.6.5　业务操作流程

9.6.6　目标客户及营销建议

9.6.7　风险分析及控制

9.7　租赁保理

9.7.1　背景介绍

9.7.2　产品概念及特征

9.7.3　产品适用对象

9.7.4　产品优势及不足

9.7.5　业务操作流程

9.7.6　目标客户及营销建议

9.7.7　风险分析及控制

9.8　动产质押

9.8.1　产品概念及特征

9.8.2　业务操作流程

9.8.3　产品优势分析

9.8.4　业务注意事项

9.8.5　风险分析及控制

9.9　提货担保

9.9.1　产品概念

9.9.2　产品适用对象

9.9.3　产品优势分析

9.9.4　业务操作流程

9.9.5　风险分析及控制

第十章 2011-2013年重点行业供应链金融解决方案分析

10.1　农业

10.1.1　行业运行现状

10.1.2　行业经营特征

10.1.3　产业链概述

10.1.4　供应链金融可行性分析

10.1.5　供应链金融服务分类

10.1.6　供应链金融服务方案

10.1.7　供应链金融服务存在的问题

10.1.8　供应链金融服务风险管控

10.2　电力行业

10.2.1　行业运行现状

10.2.2　行业经营特征

10.2.3　产业链概述

10.2.4　供应链金融需求分析

10.2.5　供应链金融服务方案

10.3　公路行业

10.3.1　行业运行现状

10.3.2　行业经营特征

10.3.3　产业链概述

10.3.4　供应链金融需求分析

10.3.5　供应链金融服务方案

10.4　汽车行业

10.4.1　行业运行现状

10.4.2　行业经营特征

10.4.3　产业链概述

10.4.4　供应链金融服务方案

10.5　石油化工行业

10.5.1　行业运行现状

10.5.2　行业经营特征

10.5.3　产业链概述

10.5.4　供应链金融服务方案

10.6　医药行业

10.6.1　行业运行现状

10.6.2　行业经营特征

10.6.3　产业链概述

10.6.4　供应链金融服务意义

10.6.5　供应链金融需求分析

10.6.6　供应链金融服务方案

10.6.7　供应链金融服务风险

10.7　钢铁行业

10.7.1　行业运行现状

10.7.2　行业经营特征

10.7.3　产业链概述

10.7.4　供应链融资特点

10.7.5　供应链金融服务机遇

10.7.6　供应链金融服务方案

10.7.7　供应链金融服务风险分析

10.7.8　供应链金融服务风险防范措施

10.8　钢贸行业

10.8.1　行业运行现状

10.8.2　行业经营特征

10.8.3　产业链概述

10.8.4　供应链金融需求分析

10.8.5　供应链金融服务方案

10.9　工程机械行业

10.9.1　行业运行现状

10.9.2　行业经营特征

10.9.3　产业链概述

10.9.4　供应链金融需求分析

10.9.5　供应链金融服务方案

10.10　仪器仪表制造行业

10.10.1　行业运行现状

10.10.2　行业经营特征

10.10.3　产业链概述

10.10.4　供应链金融需求分析

10.10.5　供应链金融服务方案

10.11　水泥制品制造行业

10.11.1　行业运行现状

10.11.2　行业经营特征

10.11.3　产业链概述

10.11.4　供应链金融需求分析

10.11.5　供应链金融服务方案

10.12　造纸行业

10.12.1　行业运行现状

10.12.2　行业经营特征

10.12.3　产业链概述

10.12.4　供应链金融需求分析

10.12.5　供应链金融服务方案

10.13　酿酒行业

10.13.1　行业运行现状

10.13.2　行业经营特征

10.13.3　产业链分析

10.13.4　供应链金融需求分析

10.13.5　供应链金融服务方案

10.14　化肥行业

10.14.1　行业运行现状

10.14.2　行业经营特征

10.14.3　产业链概述

10.14.4　供应链金融需求分析

10.14.5　供应链金融服务方案

10.15　家具行业

10.15.1　行业运行现状

10.15.2　行业经营特征

10.15.3　产业链概述

10.15.4　供应链金融需求分析

10.15.5　供应链金融服务方案

10.16　电池制造行业

10.16.1　行业运行现状

10.16.2　行业经营特征

10.16.3　产业链概述

10.16.4　供应链金融需求分析

10.16.5　供应链金融服务方案

第十一章 2011-2013年供应链金融行业银行机构竞争力分析

11.1　工商银行

11.1.1　银行简介

11.1.2　银行经营状况分析

11.1.3　贷款业务发展状况

11.1.4　中小企业贷款情况

11.1.5　供应链金融服务方案

11.1.6　供应链金融战略动态

11.1.7　银行核心竞争力分析

11.2　中国银行

11.2.1　银行简介

11.2.2　银行经营状况分析

11.2.3　贷款业务发展状况

11.2.4　中小企业贷款情况

11.2.5　供应链金融服务方案

11.2.6　供应链金融战略动态

11.2.7　银行核心竞争力分析

11.3　建设银行

11.3.1　银行简介

11.3.2　银行经营状况分析

11.3.3　贷款业务发展状况

11.3.4　中小企业贷款情况

11.3.5　供应链金融服务方案

11.3.6　供应链金融战略动态

11.3.7　银行核心竞争力分析

11.4　交通银行

11.4.1　银行简介

11.4.2　银行经营状况分析

11.4.3　贷款业务发展状况

11.4.4　中小企业贷款情况

11.4.5　供应链金融服务方案

11.4.6　供应链金融战略动态

11.4.7　银行核心竞争力分析

11.5　平安银行

11.5.1　银行简介

11.5.2　银行经营状况分析

11.5.3　贷款业务发展状况

11.5.4　中小企业贷款情况

11.5.5　供应链金融发展战略

11.5.6　供应链金融服务方案

11.5.7　银行核心竞争力分析

11.6　中信银行

11.6.1　银行简介

11.6.2　银行经营状况分析

11.6.3　贷款业务发展状况

11.6.4　中小企业贷款情况

11.6.5　供应链金融服务方案

11.6.6　供应链金融战略动态

11.6.7　银行核心竞争力分析

11.7　民生银行

11.7.1　银行简介

11.7.2　银行经营状况分析

11.7.3　贷款业务发展状况

11.7.4　中小企业贷款情况

11.7.5　供应链金融服务方案

11.7.6　供应链金融战略动态

11.7.7　银行核心竞争力分析

11.8　招商银行

11.8.1　银行简介

11.8.2　银行经营状况分析

11.8.3　贷款业务发展状况

11.8.4　中小企业贷款情况

11.8.5　供应链金融服务方案

11.8.6　供应链金融战略动态

11.8.7　银行核心竞争力分析

第十二章 2011-2013年供应链金融行业实体企业竞争力分析

12.1　阿里巴巴

12.1.1　企业简介

12.1.2　企业经营状况分析

12.1.3　供应链金融业务分析

12.1.4　供应链金融运作模式

12.1.5　供应链金融竞争优势

12.2　京东商城

12.2.1　企业简介

12.2.2　企业经营状况分析

12.2.3　供应链金融业务分析

12.2.4　供应链金融运作模式

12.2.5　供应链金融战略动态

12.2.6　供应链金融竞争优劣势

12.3　苏宁易购

12.3.1　企业简介

12.3.2　企业经营状况分析

12.3.3　供应链金融业务分析

12.3.4　供应链金融运作模式

12.3.5　供应链金融竞争优势

12.4　网盛生意宝

12.4.1　企业简介

12.4.2　企业经营状况分析

12.4.3　供应链金融业务分析

12.4.4　供应链金融战略动态

12.4.5　供应链金融竞争优势

12.5　敦煌网

12.5.1　企业简介

12.5.2　企业经营状况分析

12.5.3　供应链金融业务分析

12.5.4　供应链金融战略动态

12.5.5　供应链金融竞争优势

12.6　怡亚通

12.6.1　企业简介

12.6.2　企业经营状况分析

12.6.3　主营业务范畴介绍

12.6.4　供应链金融业务分析

12.6.5　供应链金融运作模式

12.6.6　供应链金融竞争优势

第十三章 2014-2018年中商情报网对供应链金融行业投资机会及前景分析

13.1　供应链金融行业投资机会

13.1.1　供应链金融行业面临政策机遇

13.1.2　新型城镇化建设带来投资机会

13.1.3　互联网巨头进入给供应链金融带来机遇

13.2　供应链金融行业前景分析

13.2.1　供应链金融行业的未来展望

13.2.2　供应链融资行业发展潜力分析

13.2.3　供应链金融行业未来增长动力

13.3　供应链金融发展趋势分析

13.3.1　主体发展趋势

13.3.2　服务扩展趋势

13.3.3　营销模式趋势

13.3.4　技术发展趋势

第十四章 供应链金融行业投资风险分析及建议

14.1　整体供应链上的风险因素分析

14.1.1　核心企业信用风险

14.1.2　上下游企业信用风险

14.1.3　贸易背景真实性风险

14.1.4　物流监管方风险

14.1.5　抵质押资产风险

14.2　供应链金融业务操作中的主要风险

14.2.1　自身存在的风险

14.2.2　信用风险

14.2.3　运营风险

14.2.4　法律风险

14.3　供应链金融行业法律风险详解

14.3.1　物权与物权法

14.3.2　质权

14.3.3　质押担保

14.3.4　浮动抵押制度

14.4　供应链金融行业投资风险预警

14.4.1　经济周期风险

14.4.2　操作风险

14.4.3　管理风险

14.5　供应链金融行业风险应对建议

14.5.1　风险规避方略

14.5.2　风险控制手段

14.5.3　全产业链风险防范对策

14.6　商业银行供应链融资信贷风险透析

14.6.1　信贷风险识别

14.6.2　信贷风险防范

14.6.3　信贷风险控制

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